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    董事会
    董事会现时共有8名成员, 董事会由两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成。董事会每年最少举行四次会议。

    董事会负责领导及监控本公司,并负责监管本集团之业务、策略方针及表现。董事会负责制订策略、企业管治及运作监控并向管理层委以权力和责任,以管理本集团之业务。
    董事会主要职责包括:
    - 检讨及批准本集团之营运策略及计划;
    - 制订及监控本集团重大业务及财务目标;
    - 监控管理层之表现;
    - 检讨及批准重要活动之政策,如重大收购、投资、撤资、出售资产或本集团任何重大资本开支;
    - 确保维持健全而有效之内部控制系统;及
    - 检讨及批准良好企业管治政策, 包括确立本集团之道德风尚。
    董事會名單角色及職能
    董事会成员
    陈朗先生
    非执行董事兼董事会主席

    陈先生,56岁,于2019年4月获委任为本公司非执行董事兼董事会主席。陈先生于2019年4月加入中粮集团有限公司,现为中粮集团有限公司副总裁及若干附属公司的董事,包括中国食品(控股)有限公司董事和中粮我买网投资有限公司董事长。 陈先生亦为本公司全资附属公司中粮饮料有限公司董事,以及本公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司董事兼董事长。陈先生现亦为香港上市公司中国蒙牛乳业有限公司非执行董事兼董事会主席。过去,陈先生曾担任华润创业有限公司的董事兼董事会主席、华润(集团)有限公司副总经理、华润集团(啤酒)有限公司董事、华润雪花啤酒(中国)投资有限公司董事长、中国华润有限公司(前称中国华润总公司)董事、华润万家有限公司首席执行官以及董事会主席、华润五丰有限公司及华润怡宝饮料(中国)投资有限公司的董事长,以及华润励致有限公司(现称华润燃气控股有限公司)副主席兼行政总裁。陈先生亦曾任上海上市公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会副董事长及战略委员会委员直至2019年6月,以及香港上市公司华润啤酒(控股)有限公司执行董事兼董事会主席直至2019年7月。

    陈先生持有中国安徽大学经济学学士学位以及美国三藩市大学工商管理硕士学位。

    庆立军先生
    执行董事兼董事总经理

    庆先生,52岁,于2020年1月获委任为本公司执行董事兼董事总经理。庆先生现为本公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司董事兼行政总裁及本公司若干附属公司董事。庆先生自1993年7月加入中粮集团有限公司及╱或其附属公司,并先后担任多个职位,包括于2016年7月至2019年3月期间担任中粮集团有限公司战略部总监。庆先生于2007年12月至2016年6月期间担任中粮可口可乐饮料有限公司副总经理、于2004年4月至2014年3月兼任中粮可口可乐饮料有限公司战略规划总监、于2004年4月至2016年6月期间还先后兼任多个职务,包括中粮可口可乐饮料有限公司公关部总监及财务部总监、中粮可口可乐饮料(山东)有限公司和中粮可口可乐饮料(北京)有限公司总经理。于2002年6月至2004年3月期间担任吉林中粮可口可乐饮料有限公司副总经理,以及于2000年4月至2002年5月期间担任中粮可口可乐饮料有限公司销售运营经理。

    庆先生先后毕业于中国人民大学及北京大学光华管理学院,分别获经济学学士学位及工商管理硕士学位。庆先生于饮料生产、市场营销、战略规划、财务、公共关系及综合性管理方面拥有丰富经验。

    沈芃先生
    执行董事

    沈先生,49岁,于2017年12月获委任为本公司执行董事。沈先生现为本公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司财务总经理及本公司若干附属公司董事。沈先生于2002年加入中粮可口可乐饮料有限公司,并于中粮可口可乐饮料有限公司集团内历任多个财务职位,包括甘肃可口可乐饮料有限公司财务总监及中粮可口可乐饮料(北京)有限公司财务总监。于加入中粮可口可乐饮料有限公司前,彼曾于赛德(中国)控股有限公司和夏威夷发电(中国)有限公司任财务分析员。

    沈先生于1994年毕业于外交学院,并于2004年获得对外经济贸易大学会计管理学士,及于2015年获得香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位。沈先生为高级会计师,并于财务及会计方面有逾十五年经验。

    陈志刚先生
    非执行董事

    陈先生,58岁,于2020年10月获委任为本公司非执行董事。陈先生现时同为本公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司的董事,以及中粮集团有限公司质量安全管理部总监并兼任同为中粮集团有限公司附属公司的深圳前海中粮发展有限公司及中粮科技工程股份有限公司董事。陈先生于2008年加入中粮集团有限公司,曾历任多个职务,包括安全生产部总监、审计与法律风控部副总监、审计特派员、质量安全管理部副总监及质量安全管理部安全环保部总经理。加入中粮集团有限公司之前,陈先生曾历任国家安全生产应急救援中心技术装备部副主任、国家安全生产监督管理总局安全生产协调司一处处长、国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心主任助理兼技术开发部主任及国家经贸委安全科学技术研究中心咨询部副主任等多个职位。

    陈先生毕业于安徽师范大学化学专业,及后毕业于北京理工大学含能材料专业,获工学硕士学位。陈先生于质量安全管理方面拥有丰富的经验。




    陈刚先生
    非执行董事

     陈先生,50岁,于2021年8月获委任为非执行董事。陈先生于1994年加入中粮集团有限公司,现为中粮集团有限公司对外合作部总监兼保障供应部总经理。陈先生曾任中粮黄海粮油工业(山东)有限公司常务副总经理及中粮北海粮油工业(天津)有限公司总经理。陈先生于2008年至2016年期间曾历任本集团的多个管理职位,包括本公司副总经理、总经理助理、总法律顾问、休闲食品品类部总经理、厨房食品品类部总经理及采购部总经理等。于2016年10月至2019年4月期间彼先后担任曾在香港上市的中国粮油控股有限公司副总经理和中粮营口临港粮油食品工业园区筹备办公室主任。

      陈先生在粮油食品领域国家政策、产业发展、国际贸易、生产加工、品牌营销、科技创新等经营管理方面的研究和实践拥有丰富的经验。陈先生目前兼任中国植物油行业协会副会长、中国粮油学会油脂分会副会长和全国粮油标准化技术委员会委员。

      陈先生毕业于北京大学,获法学学士学位,之后毕业于清华大学,获高级管理人员工商管理硕士学位。陈先生亦在中国社会科学院人口与劳动经济研究所深造,获经济学博士学位。

    李鸿钧先生
    独立非执行董事

    李先生,69岁,于2008年11月获委任为本公司独立非执行董事。李先生曾担任证券及期货事务监察委员会收购及合并委员会委员、香港联合交易所有限公司上市委员会委员、九广铁路公司财务委员会专家成员及香港上市公司恒隆集团有限公司执行董事兼财务总监。

    李先生持有香港大学经济及社会科学学士学位,并为香港会计师公会资深会员及苏格兰特许会计师公会会员。李先生于财务和会计领域拥有逾三十年经验。


    莫卫斌先生
    独立非执行董事

    莫先生,73岁,于2017年8月获委任为本公司独立非执行董事。莫先生现为香港上市公司雅士利国际控股有限公司的独立非执行董事。莫先生于2012年担任本公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司高级顾问,并自2002年至2011年期间担任北京可口可乐饮料有限公司总经理。自1993年至2001年期间,莫先生担任杭州中萃食品有限公司及南京中萃食品有限公司的总经理,并亦曾任职太古饮料有限公司总经理,负责监督太古饮料有限公司在中国的装瓶厂管理。

    莫先生于1975年获得加拿大麦基尔大学(McGill University)经济学学士学位。莫先生于饮料生产、营销及综合性管理方面拥有丰富经验。


    梁家丽女士
    独立非执行董事

    梁女士,61岁,于2022年6月获委任为本公司独立非执行董事。梁女士现为香港特别行政区政府公务员薪俸及服务条件常务委员会委员。她于1983年9月加入香港特别行政区政府,在公务员队伍中服务了35年,直至2019年退休。梁女士于1995年加入香港特别行政区政府知识产权署担任高级律师,自2014年5月起任知识产权署署长,以及商标、专利和外观设计注册处处长,至2019年3月退休。在加入知识产权署之前,梁女士为当时的律政署(现为律政司)的高级律师。她曾在民事部门的诉讼组和法律咨询组工作。梁女士亦于2020年10月至2021年8月期间担任香港大学法律系兼任讲师。

     

    梁女士自2012年起至2020年2月获香港特别行政区政府委任为官方太平绅士。她于2018年获香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。

     

    梁女士在知识产权法律实践、财务和员工管理、外包合同管理以及规划和实施公共部门的宣传和公共教育计划方面拥有超过20年的专业经验。她在制定知识产权不同领域的政策、法律和实践方面也拥有丰富的经验,以及与本地和国际持份者建立和维持联系,包括法律专业、知识产权从业人员、贸易和商业组织、海外和内地同行和政府间组织。她曾代表中国香港参加不同的国际会议,在国际层面制定知识产权政策。她还具有于当时的律政署(现为律政司)从事民事意见、民事诉讼和刑事检控方面的经验。

     

    梁女士持有香港大学理学士学位。随后,她获得了政府法律培训奖学金,并在英国白金汉大学学习法律。她在英国和香港获大律师资格。

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